虚拟币挖矿和交易遭监管风暴，多家机构宣布退出

全面封禁的监管风暴中，记者近日不完全统计获悉，已有火币、BHEX等虚拟货币交易所，星火、Bee等虚拟货币矿池，以及、等虚拟货币行情网站等20余家虚拟货币相关平台（网站）宣布关闭或暂停（限制）对中国大陆地区客户提供服务。

▲自行组装矿机主机

虚拟货币“挖矿”被淘汰清零，虚拟货币交易明显是违法行为，多家机构纷纷退出。国内虚拟货币“挖矿”和交易被全面禁止？这根本就不是事儿！国际金融报记者近日调查发现，从虚拟货币挖矿到交易，整个产业链运作愈发隐秘。小作坊、显卡挖矿兴起，矿池、交易所等平台将服务器迁往国外后，仍在国内继续为客户服务。

禁止虚拟货币“挖矿”和交易

虚拟货币挖矿到底耗费多少能源？10月8日，江苏省通信管理局网站披露，近期对全省虚拟货币挖矿活动进行了全面排查，发现从事虚拟货币活动的矿池出口流量达1365亿，参与“挖矿”的互联网IP地址总数达4502个，消耗算力资源超过10PH/s，耗电量26万度/天。

某省一天挖矿耗电26万度！能源紧张之际，全面禁止虚拟货币挖矿成为当务之急。国家发改委、工信部、国家能源局等部门近日联合发布《关于整治虚拟货币挖矿活动的通知》（以下简称发改委《通知》），要求对地方已投入运营的虚拟货币挖矿项目进行全面排查，建立项目名单，并梳理已投入运营的虚拟货币挖矿项目的公司、规模、算力、耗电量等基础数据，每周实时动态更新。

在梳理、认定虚拟货币“挖矿”项目后，发改委《通知》提出，严禁将新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系，严格落实地方政府能耗控制责任，对发现并核实新增虚拟货币“挖矿”项目的地区，在能耗双控考核中，按新增项目能耗加倍核算。将“虚拟货币‘挖矿’活动”纳入《产业结构调整指南（2019年版）》“淘汰类”中。加入前，虚拟货币“挖矿”项目作为淘汰类产业，按照《国务院关于印发实施的决定》（国发[2005]40号）有关规定，禁止投资。

除严格禁止新上项目投资建设外，发改委《通知》要求加快有序退出存量项目，禁止金融机构、非银行支付机构直接或间接向虚拟货币“挖矿”企业和项目提供金融服务和各种形式的信贷支持，并采取措施收回已发放的贷款。严厉打击以虚拟货币“挖矿”名义开展的各类非法集资、非法发行证券活动。按照《产业结构调整指导意见》有关规定，采取有效措施，有序整改、淘汰存量虚拟货币“挖矿”项目。对未按时淘汰的企业，要按照国家有关法律法规规定责令停产、关闭。违反规定的，将依法追究责任。

此外，在发改委《通知》发布的同一天，中国人民银行网站发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，明确指出，虚拟货币交易所、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资和虚拟货币衍生品交易以及其他虚拟货币相关业务，均属于非法金融活动，是严格禁止的，要依法坚决取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。

事实上，国内虚拟货币已进入从生产到流通全过程监管阶段。今年7月，北京地方金融监管局联合人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门对涉嫌提供虚拟货币交易软件服务的北京趣道文化发展有限公司进行了清理整顿，并严正警告：辖区内相关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展示、营销宣传、有偿导流等服务。辖区内金融机构、支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

前不久，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务的问题约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝等部分银行和支付机构。人民银行有关部门指出，各银行、支付机构要认真履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算结算等产品或服务。受约谈的工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝等均发布声明：禁止利用机构服务开展虚拟货币交易。

超过 20 个平台停止为中国客户提供服务

在我国虚拟货币“挖矿”及交易监管形势持续高压下，据记者不完全统计，近日，已有20余家虚拟货币相关平台（网站）宣布关闭或暂停（限制）对中国大陆地区客户提供服务。

其中，虚拟货币交易所火币于9月24日停止注册中国大陆地区新用户，并计划在确保用户资金安全的前提下，于2021年12月31日24:00前完成对已认证为中国大陆地区的现有用户的有序提现。10月2日，火币公布了中国大陆地区现有用户币币和OTC（场外）交易的提现流程。随后，BHEX、BiONE、安银交易所（AEX）等虚拟货币交易平台相继宣布关闭或暂停（限制）对中国大陆地区的客户服务。

矿池平台方面，以太坊矿池星火矿池9月24日决定不再为中国区用户提供矿池服务，并于9月27日宣布在保障用户资产安全的前提下完成关闭海内外所有星火矿池业务；蜜蜂矿池、易矿机等矿池平台也随后宣布全面停止运营。

而行情网站方面，非小号App宣布将于9月28日起停止向中国区用户提供相关服务，IP地址在中国境内的用户将无法再登录等行情网站，并称将限制中国大陆IP地址访问（国内IP地址目前无法登录网站）。

此外，加密货币矿机厂商比特大陆宣布，旗下蚂蚁矿机将于10月11日起停止向中国大陆地区（香港、台湾除外）发货。提供加密货币交易钱包服务的平台也宣布停止并限制对中国大陆地区的客户提供服务。

记者了解到，在金融机构、支付机构被禁止提供虚拟货币相关服务之前，对虚拟货币交易所和“矿场”的封杀就已开始。继微博账号被封禁后，虚拟货币交易所“火币”、“币安”、“okex”等关键词在6月初先后被百度、微博封禁。

“挖矿”和交易更加隐秘

《国际金融报》记者发现，全面封禁之下，虚拟货币从挖矿到交易的整个产业链运作都更加隐秘。从江苏省通信管理局披露的数据也可以看出，入侵和隐性挖矿的比例较高。江苏省通信管理局称，以江苏省虚拟货币“挖矿”活动较多的以太坊和比特币为例，其中“挖矿”较多的城市有苏州、徐州、南京。从IP地址归属和性质来看，属于被入侵并用于进行虚拟货币“挖矿”的党政机关、高校、企事业单位IP地址约占21%。

曲江（化名）是江西某县城一家小网吧的老板。在9月24日各部门对虚拟货币“挖矿”和交易展开“严厉打击”前，他已投资4.5万元购买了21块显卡，分别安装在网吧的21台电脑上。这些电脑平时供网民上网使用，他则利用业余时间开始挖以太坊。曲江告诉《国际金融报》记者，他8月份经朋友介绍开始挖以太坊。据他算，每月电费增加了800元左右，每个月挖出的以太坊经过交易折合人民币约4000元至5000元。

▲蜘蛛矿场24小时平均算力得到的以太坊价值

▲当币量达到0.06个后，币将自动提现至火币钱包

记者发现，整个虚拟货币产业链还在网上秘密发展，从购买显卡（组装矿机）到如何挖矿、交易、将虚拟货币兑换成法币。曲江介绍，矿机组装好后，会有人指导安装挖矿系统。安装好挖矿系统后，登录名为蜘蛛矿的挖矿网站进行挖矿。当每天挖出的币达到0.06个时，就会自动从矿池转到火币钱包。

▲提现至钱包，在钱包平台找到交易对象，完成交易以及虚拟货币与法币的兑换

“币种到达火币钱包后，在钱包里的交易平台上选择‘我要卖出’‘ETH’，在显示的交易伙伴中选择符合你心理价位的交易伙伴进行交易。在这里将币种兑换成法币。交易伙伴的支付方式有支付宝、微信和银行卡，支付金额一般会在五分钟内到账。”曲江向国际金融报记者详细介绍了整个交易流程。

▲火币HECO地址提现ETH教程

蜘蛛矿场官网显示ETC扣款为0.1，ETH扣款可设置0.02-1（默认0.06）。ETH提现可选择火币HECO（免手续费）。按照教程，在火币APP交易平台，先点击充值，然后选择ETH币种，再选择HECO充值网络，此时会生成火币HECO地址链接。复制火币HECO地址链接，进入蜘蛛矿场自动提现页面，修改钱包地址，选择火币HECO（免手续费）。

曲江告诉记者，9月24日多部门对虚拟货币挖矿、交易启动“严厉打击”后，他暂时停止了挖矿和交易。“看看风向，暂时停止，对我没什么影响，装了显卡的电脑还是照常被客户用来上网，不挖矿也不会有额外消耗。我一个做电脑维修的朋友，一直挖矿、交易都很正常。我们这个行业的人都说，完全禁止挖矿是不可能的，我们只是小范围地做，赚点小钱，他们应该不会发现。”

从记者调查中可以看出，虚拟货币从挖矿到交易的整个产业链运行都愈发隐秘，小作坊、显卡挖矿等现象层出不穷，矿池、交易所等平台将服务器迁往国外后，仍在国内继续为客户提供服务。在整个产业链的运行中，矿池、交易所等平台发挥着纽带和纽带的重要作用。这也提醒我们，国内对虚拟货币挖矿、交易的监管要常态化、智能化，坚决取缔各类违规为国内客户提供各类服务的平台。