央行将对境内外 ICO 和虚拟货币交易采取一系列监管措施
也就是说：这次整顿，不仅包括“出海”的交易所、挖矿团队、ICO融资项目，还包括由虚拟货币衍生出的相关业务，比如：虚拟货币媒体、行情APP、钱包应用，还可能清理相关自媒体、微博、微信公众号。
在此情况下，有消息称，近期针对虚拟货币的监管力度仍在加大。《金融时报》记者独家获悉，将针对国内外ICO及虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括禁止相关经营主体、取缔及处置国内外虚拟货币交易平台网站等。
关于防范代币发行及融资风险的公告
前期清理整顿工作取得比较明显成效
2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的通知》（以下简称《通知》），紧急叫停ICO活动，同时采取措施，要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前全面关闭境内所有交易业务。
《通知》要求，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖代币、“虚拟货币”或作为中央对手方买卖代币、“虚拟货币”，不得为代币、“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信部门依法关闭其网站平台和手机APP，要求网信办将手机APP从应用商店下架，要求工商管理部门依法吊销其营业执照。
据悉，此前查处清理的虚拟货币交易所、ICO平台基本实现无风险退出，整改取得成效，有效防控了潜在的金融和社会风险。整改后，以人民币计价的虚拟货币交易量由占全球交易量的90%以上下降到1%以下，风险水平大幅降低。
部分虚拟货币交易平台网站出现死灰复燃迹象
不过，ICO和虚拟货币交易并未完全退出中国。据悉，国内虚拟货币交易所关闭后，不少国内民众转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。部分交易平台甚至通过所谓“场外交易”的方式撮合个人用户之间的点对点交易。目前，日本、香港等国家是交易平台迁出较为普遍的地方。
境外交易、规避监管、虚拟货币交易、ICO等现象呈现死灰复燃的态势，以部分境内个人参与的境外ICO为例，《公告》指出的各类风险问题仍然存在，包括违规发行、虚假项目、诈骗甚至传销等，投资者的损失可能更加难以挽回。
鉴于此，据悉，考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临的各类风险，为落实《公告》精神，防范化解金融风险，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、对境内外虚拟货币交易平台网站进行封禁处置等。在此情况下，投资者需认识到境外ICO及虚拟货币交易平台相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。
《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整改的通知》
继续加强虚拟货币交易平台清理整顿
今年以来，我国不断加强虚拟货币监管，出台多份关于虚拟货币的文件，并发起“组合拳”，全面清理整顿相关行为。
据悉，中国人民银行营业管理部近日发布《关于开展提供非法虚拟货币交易支付服务自查整改的通知》，要求辖内各法人支付机构在其单位和分支机构开展自查整改工作，严格禁止提供虚拟货币交易服务，采取有效措施防范支付通道被用于虚拟货币交易。
去年召开的全国金融工作会议强调金融要服务实体经济，金融创新也必须符合这一要求。为落实全国金融工作会议精神，据悉，此前已下发文件，要求地方整顿办规范整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。
此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示也指出，部分投资者转向境外开展相关活动，并提醒投资者“境外平台同样存在系统安全、市场操纵、洗钱等风险”。
风险提示称，随着世界各国政府注意加强虚拟货币领域的监管，一些海外交易平台可能被其政府强制封禁，部分海外交易平台因存在明显的合规风险而被限制准入。
在此背景下，境内投资者若转向境外平台参与交易，将面临一定风险。同时，协会发现，目前仍有部分境内机构或个人在组织所谓的币币交易、场外交易，并配备做市商、担保人等服务，这实质上就是虚拟货币交易场所，明显与现行政策规定不符。风险提示提醒投资者，上述行为均受政策风险影响，投资者应主动加强风险意识，保持理性，远离各类非法金融行为。
据悉，下一步将继续密切关注虚拟货币相关活动，并采取一系列监管措施，包括禁止相关业务、取缔、处置国内外虚拟货币交易平台网站等，防范金融风险，维护金融稳定。未来只要发现一家公司，就一律关闭；同时，视未来事态发展，不排除出台进一步监管措施的可能。
2017年9月，ICO及虚拟货币经历了国内一轮最强监管，国内对ICO及虚拟货币交易所的清理整顿已基本完成，并取得重大成效。然而随着比特币市值的不断攀升，国内不少团队纷纷走出国门，在国外注册交易所或与其他国家交易所合作，企图以此规避法律。在此情况下，有消息称近期对虚拟货币的监管力度仍在持续加大。BOX财经记者了解到，2018年2月4日晚间，中国人民银行发布消息称，“将对境内外ICO及虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括取消相关商业存在、取缔及处置境内外虚拟货币交易平台网站等”。此消息无异于一枚重磅炸弹，在国内外引起轩然大波。
我们来回顾一下比特币在中国不到半年的时间里经历了什么。
前期清理整顿工作取得比较明显成效
2017年9月4日，央行等部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的通知》，紧急叫停“ICO”活动，同时要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前全面关闭我国境内所有交易活动。
《通知》要求，任何所谓ICO融资交易平台不得从事“法定货币”与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖虚拟货币或作为中央对手方买卖虚拟货币，不得为虚拟货币提供定价、信息中介等服务。对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信监管部门依法关闭其网站平台和手机APP，将手机APP从应用商店下架，商务管理部门依法吊销其营业执照。
据了解，此前查处清理的虚拟货币交易网站及ICO项目方已基本清理完毕，整改效果明显，有效防控了潜在的金融和社会风险。经过整改清理，人民币虚拟货币交易量已由全球80%以上降至1%以下，风险水平大幅降低。日本已成为虚拟货币交易量最大的国家。
加密货币交易网站正在卷土重来
但ICO和虚拟货币交易并未彻底退出中国，只是换了方式：国内虚拟货币交易所关闭后，不少国内民众转向海外平台网站继续参与虚拟货币交易。部分公司甚至通过所谓的“场外交易”撮合个人用户之间的点对点交易。同一家公司、同一个团队换了海外实体，继续做着同样的工作。日本、香港、新加坡等国家是比较常见的“出海目的地”。
境外交易、规避监管，央行公告指出的各类风险问题依然存在，包括违规发行、虚假项目、虚假宣传甚至欺诈等，而且对于投资者来说，如果遭受经济损失，挽回损失的难度也会加大。
鉴于此，并考虑到中国投资者转向境外平台参与交易面临的各类风险，为落实公告精神，防范化解金融风险，将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、对境内外虚拟货币交易平台网站进行取缔和处置等。在此情况下，投资者需认识到境外ICO及虚拟货币交易平台相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。
继续加强虚拟货币交易平台清理整顿
2018年新年伊始，我国加强虚拟货币监管，多次发布虚拟货币相关政策，并进行综合整治举措。近日，央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改的通知》，要求辖内各法人支付机构在所属单位和分支机构开展自查整改工作，严格禁止为虚拟货币交易提供服务，采取有效措施，防范支付通道被用于虚拟货币交易。
去年召开的全国金融工作会议强调金融要服务实体经济，金融创新也必须符合这一要求。为落实全国金融工作会议精神，据悉，此前已下发文件，要求地方整顿办规范整顿比特币矿场，引导相关企业有序退出。
此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示也指出，部分投资者转向境外开展相关活动，并提醒投资者“境外平台同样存在系统安全、市场操纵、洗钱等风险”。
(币安交易所宣布不再向大陆用户提供服务)
风险提示称，“随着世界各国政府注重加强虚拟货币领域的监管，部分海外交易平台可能被其政府强制封禁，部分海外交易平台因存在明显的合规风险而受到限制。在此背景下，国内投资者转向海外平台参与交易将面临一定风险。”例如在韩国，受韩国政策监管影响，多家交易所被关闭。同时，该协会监测发现，国内部分机构仍在开展“币安”“场外”交易等服务，这些服务实质上是虚拟货币交易场所，明显与现行政策规定不符。上述行为均受政策风险影响。投资者应主动加强风险意识，保持理性，远离各类非法金融行为。
进一步清理存量相关衍生业务
2018年2月4日晚间，央行通过英国《金融时报》表示，将继续密切关注虚拟货币相关活动，并采取一系列监管措施，包括禁止相关业务、取缔和处置国内外虚拟货币交易平台网站等，以防范金融风险，维护金融稳定。未来，一经发现，将关闭任何公司；同时，未来视事态发展不排除出台进一步监管措施的可能性。
也就是说，此次整顿不仅包括海外交易所、挖矿团队、ICO融资项目，还包括虚拟货币衍生的相关业务，比如虚拟货币媒体、行情APP、钱包应用等，相关自媒体、微博、微信公众号也有可能被清理。
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